Willkommen im Meldeportal der Financial Intelligence Unit (FIU) Für die elektronische Übermittlung der nach dem Geldwäschegesetz zu meldenden Sachverhalte steht Ihnen das …

Informationen zur Software goAML Hier finden Sie allgemeine sowie spezifische Informationen zum elektronischen Meldeportal goAML.

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The goAML application is a fully integrated software solution developed specifically for use by Financial Intelligence Units (FIU's) and is one of UNODC's strategic responses to financial …

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Zur Geldwäscheprävention verpflichtete Unternehmen müssen Sorgfaltspflichten bezüglich ihrer Kunden beachten, Risikomanagement betreiben und bei einem Verdacht auf Geldwäsche bei …

Finanzintermediäre sowie Händlerinnen und Händler können Verdachtsmeldungen, deren Beilagen sowie Zusatzinformationen über das Informationssystem goAML erfassen und …

goAML ist ein Meldeportal, das die Nutzung durch ein Handbuch erleichtert. Es bietet Unterstützung und Erklärungen für eine effiziente Nutzung.

Hierfür sowie für die Bearbeitung und Analyse wird goAML als maßgebliches IT-Verfahren der FIU eingesetzt. Für die Nutzung des goAML Web Portals müssen Sie sich als Meldepflichtiger …

goAML ist eine von der UNODC entwickelte, international eingesetzte Software, die Financial Intelligence Units (FIUs) bei ihrer Arbeit unterstützen soll, Geldwäsche und …